Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область
Как получчить страховку работнику полиции > Нотариат > Статья 172 ук рф судебная практика

Статья 172 ук рф судебная практика

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -. Данная уголовно-правовая норма является специальной по отношению к норме, закрепленной в ст. Ее содержание конкретизируется в Федеральных законах: от 2 декабря г. N "О банках и банковской деятельности"; от 10 июля г.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —. Нормативный материал к статье: Закон о банках, ст.

Банковская система РФ включает в себя ЦБР, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Под банком понимают кредитную организацию, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Кредитная организация представляет собой юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения лицензии Центробанка России имеет право осуществлять банковские операции. Небанковские кредитные организации — это кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции. Они включают в себя: почтово-сберегательные учреждения, ломбарды, кредитные товарищества в том числе общества сельскохозяйственного кредита , кредитные общества, кредитные союзы, финансовые компании кредитующие продажу товаров , страховые компании общества, предоставляющие долгосрочные кредиты государству , пенсионные фонды, инвестиционные компании.

Иностранный банк — банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. Объектом посягательства выступает банковская деятельность. Банковская деятельность подразумевает осуществление банковских операций. К ним относятся: а привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; б размещение этих привлеченных средств от своего имени и за свой счет; в открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; г осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; д инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; е купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; ж привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; з выдача банковских гарантий; и осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов за исключением почтовых переводов.

Объективная сторона незаконной банковской деятельности выражается в трех формах: 1 осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации; 2 осуществление ее без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение обязательно; 3 осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий.

Условиями привлечения к УО выступают: а причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству; б извлечение дохода в крупном размере. Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации означает нарушение установленного законом разрешительного порядка занятия этим бизнесом. Преступным, при наличии условий ст. Осуществление банковской деятельности без специального разрешения лицензии имеет место в том случае, если кредитная организация не имеет лицензии на банковские операции и тем не менее ведет их.

Преступным, при наличии других признаков состава, является, например, ведение банковской деятельности после принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций или после ее отзыва. Осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий.

В отношении банковской деятельности действуют лицензионные требования и условия, указанные в основном в Законе о банках. Так, в ст. Таким образом, если, например, банк не имеет права на такую банковскую операцию, как выдача банковских гарантий, и осуществляет ее в крупном размере или причиняет крупный ущерб гражданам, его руководство может быть привлечено к УО по ст.

Преступление может быть окончено в момент причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или в момент извлечения дохода в крупном размере. Под крупным ущербом и доходом в крупном размере понимают ущерб и доход, сумма которого превышает тыс. Субъект незаконной банковской деятельности несколько отличается от субъекта незаконного предпринимательства. Согласно общему правилу УО за незаконную банковскую деятельность возможна при условии, что подобная деятельность в принципе может быть официально зарегистрирована и пролицензирована.

Банковские операции, на основании и в соответствии с банковским законодательством, могут законно осуществлять только кредитные организации, то есть юридические лица.

Поэтому субъектами посягательства, предусмотренного коммент. Деяния, предусмотренные ч. Нормативной основой здесь выступают: а Федеральный закон от 2 декабря г. Согласно Федеральному закону от Небанковская кредитная организация вправе осуществлять лишь отдельные банковские операции. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Центральным банком РФ.

Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности и на нее распространяются требования о регистрации и лицензировании, существующие применительно к другим видам предпринимательства.

Решение о государственной регистрации кредитных организаций принимает Центральный банк РФ, он же осуществляет выдачу лицензий на проведение банковских операций и отзыв лицензий п. В лицензии предусматривается перечень операций, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации.

Банки и небанковские кредитные организации получают право проводить банковские операции с момента получения лицензии. Центральный банк РФ в установленных законом случаях может отказать в регистрации и в выдаче лицензии на осуществление банковских операций, а также отозвать выданную лицензию ст. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.

Продолжение совершения банковских операций организацией, у которой соответствующая лицензия была отозвана, также следует рассматривать как осуществление банковской деятельности без специального разрешения лицензии. Законодательством о банковской деятельности и Инструкцией Банка России от Обязательным условием возникновения уголовной ответственности по ст.

Как правило, ущерб причиняется вкладчикам и кредиторам банка или другой организации, занимающейся банковской деятельностью, которым клиенты юридические или физические лица доверили свои вклады или поручили доверили проведение иной банковской операции. Понятие крупного ущерба, крупного и особо крупного размеров дохода определены в примечании к ст. При исчислении дохода нужно учитывать всю выручку, полученную организацией в результате незаконной банковской деятельности.

Поэтому, как представляется, субъектом преступления являются не только руководители организаций, занимающихся незаконной банковской деятельностью, но и отдельные физические лица, занимающиеся, например, скупкой и продажей иностранной валюты. Преступление совершается умышленно. Мотивы преступления могут быть различными, но, как правило, корыстными. Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности ч.

Правовая помощь адвоката по ст. Для возбуждения любого уголовного дела нужны основания. Основанием для возбуждения уголовного дела по ст. К уголовной ответственности может быть привлечено лицо, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. Кроме того, указанное лицо должно осуществлять банковскую деятельность банковские операции без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно.

Своевременное обращение потерпевшего к адвокату по ст. Незаконная банковская деятельность судебная практика. Главная Незаконная банковская деятельность судебная практика. Фев 11, Новая редакция Ст. Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

То же деяние: а совершенное организованной группой; б сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, — в утратил силу, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Комментарий к статье УК РФ.

Незаконная банковская деятельность. Услуги адвоката по статье УК РФ консультации по уголовно-правовым вопросам, связанным с незаконной банковской деятельностью; изучение всех материалов уголовного дела при выполнении ст. Статья УК РФ. Незаконная банковская деятельность Часть 1.

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, — Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 4-х лет. Часть 2. То же деяние: а совершенное организованной группой; б сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, — Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 8-ми лет.

Добавить комментарий. Часть 1.

Преступления, сопряженные с осуществлением незаконной банковской деятельности уже давно не являются редкостью, а в последние годы получили широкое распространение. Суды г. Москвы и Московской области выносят десятки приговоров в год по ч. Настоящая история началась утром Прибыв по названому адресу, адвокат обнаружил, что квартира заполнена оперативными сотрудниками различных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, которые, как это часто бывает в подобных случаях, находились в сопровождении многочисленных вооруженных автоматами людей в камуфляже и черных масках.

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —. Нормативный материал к статье: Закон о банках, ст. Банковская система РФ включает в себя ЦБР, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков.

Мы завершили рассмотрение уголовного дела по обвинению М. Назначением уголовного судопроизводства является, в том числе, и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод ст. Необходимо с крайней осторожностью и тщательностью подойти к разрешению настоящего уголовного дела, чтобы не допустить судебной ошибки. Сторона защиты рассчитывает и надеется на то, что приговор суда по настоящему уголовному делу будет полностью законным, обоснованным и справедливым.

Подсудимый Шек В. Подсудимые Полетаева А. Яровая Н. Егоров С. Мальцев Е. Так, согла Солонина Е. Бунакова Е.

С тех пор как у человечества появились деньги, существуют и связанные с ними преступления. Чем выше уровень развития финансовых отношений, тем более изобретательными становятся злоумышленники. Совершенствование банковской системы породило свою волну — например, в области незаконной деятельности такого рода. И для начала мы поговорим о понятии, а также отличиях незаконной банковской деятельности от незаконного предпринимательства. Особенности преступления Многие финансовые операции требуют особого статуса предприятия, получения лицензий и прочих разрешительных документов.

Борьба с незаконной банковской деятельностью — дело важное. А систематическое возбуждение правоохранительными органами по статье УК РФ уголовных дел свидетельствует о том, что работа в этом направлении постоянно ведется.

Новосибирск, 26 июля г. Скачать книгу -и : Сборник статей конференции. Данная статья посвящена вопросам, связанным с рассмотрением проблем квалификации субъекта, возникающим в судебной практике при рассмотрении уголовных дел, содержащих признаки незаконной банковской деятельности. The given article is devoted to the questions connected with consideration of problems of qualification of the subject, arising in judicial practice at consideration of the criminal cases containing signs of illegal bank activity.

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -. Определение Верховного Суда РФ от Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку истец доказал факт принадлежности ему денежных средств и возникновение у него убытков в результате незаконных действий ответчика, а также наличие причинно-следственной связи между причинением ущерба и действиями ответчика. Как установлено судами, в рамках возбужденного уголовного дела N в отношении Осокина М.

Матвеев А. Кроме того, Матвеев А. В ноябре года Матвеев А. Подсудимые, действуя в составе организованной группы, с использованием фирм-однодневок организовали схему по незаконному обналичиванию денежных средств различных организаций. Приговором Новгородского районного суда подсудимым назначено наказание:. Матвееву А.

Адвокат по статье УК РФ Незаконная банковская деятельность в ходе первой консультации по уголовному делу определяет сложность сложившейся ситуации, оценивает ее перспективу в части возбуждения уголовного дела, отвечает на вопросы подозреваемогоЖ обвиняемого или его родствеников , дает рекомендации по дальнейшим действиям. Юридическая консультация адвоката Онлайн Вы можете получить юридическую консультацию онлайн , задав интересующий Вас вопрос. Лицам привлекаемым к уголовной ответственности по статье УК РФ Незаконная банковская деятельность адвокат рекомендует придерживаться следующей тактики поведения. В уголовном судопроизводстве не бывает двух одинаковых уголовных дел,. В связи с этим, не может быть и двух похожих стратегий защиты от обвинения по статье УК РФ. При этом на взгляд адвоката , существует ряд рекомендаций, соблюдение которых будет полезно при построении защиты по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат:.

УК РФ, отсутствие законодатель- решение и в судебной практике. Так, в ст. после термина «банковская деятельность» в скобках указан.

Борьба с обналичкой охватила всю страну, противодействие незаконным банковским операциям де факто вменено в обязанности полпредов, сообщают центральные СМИ. Почему именно сегодня власть активизировала борьбу с застарелой российской проблемой, и будет ли от этого эффект? На эти и другие вопросы отвечает омский адвокат Андрей Хабаров, имеющий, возможно, самый большой в стране опыт успешных защит клиентов по подобным делам. Вот и я не могу.

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -. Москва и МО. Форма поиска Поиск. Незаконная банковская деятельность.

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -. Объект преступления - это установленный порядок осуществления и лицензирования банковской деятельности. Норма о незаконной банковской деятельности является специальной по отношению к ст. Банковская деятельность представляет собой разновидность предпринимательской деятельности, осуществляемой кредитными организациями, и заключается в осуществлении банковских операций и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством.

Жигулёвский городской суд Самарской области в составе председательствующего судьи Тришкина Е. Тольятти А.

Впрочем, все говорит о том, что статья в этом деле будет не самым интересным. Года полтора назад самые компетентные органы вдруг обнаружили в Перми мощное преступное сообщество, которое как будто бы обирало бюджеты всех уровней — аж вплоть до Роскосмоса. Все складывалось красиво и масштабно, дело казалось перспективным, а ущерб тянул на миллиарды. Однако в итоге не срослось.

Активировать доступ. Незаконная банковская деятельность ст. Согласно норме, предусмотренной ст. В качестве квалифицирующих признаков указаны совершение преступления организованной группой и извлечение дохода в особо крупном размере. Как известно, наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст.

Сибирский юридический форум осталось мест: Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - в ред. Федеральных законов от То же деяние: а совершенное организованной группой; б сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - в ред.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Легальный разговор. Незаконное обналичивание денежных средств (ст. 172 УК РФ)
Комментариев: 5
  1. Галя

    Не беда!

  2. Людмила

    Извините за офф-топик, не подскажете, где можно такой же симпатичный шаблон для блога взять?

  3. Кондратий

    А еще варианты?

  4. Мария

    Это действительно радует меня.

  5. hupobefill

    Автор молодец! Так хорошо расскрыл тему

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

Интернет-журнал, посвященный бытовым правовым вопросам. Мы ставим перед собой простую цель: бесплатно, достоверно и простым языком ответить на большинство правовых вопросов, возникающих в повседневной жизни.
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
© 2018 Юридическая консультация.